证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2023-012
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宋都基业投资股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
（三）本次董事会于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、董事会审议情况：
（一）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资
股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
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